本網(wǎng)訊 為貫徹落實反洗錢工作要求，推動反洗錢工作深入開展。工行廣安官盛新區(qū)支行積極采取多項措施，明確各崗位的職責分工，提升全員合規(guī)意識，持續(xù)提升網(wǎng)點反洗錢工作水平。
強化客戶身份識別管理。網(wǎng)點員工嚴格執(zhí)行客戶身份識別制度，對新開戶客戶進行嚴格審核，確?？蛻羯矸菪畔⒄鎸?、準確、完整。對于高風險客戶，采取加強型盡職調(diào)查措施，深入了解客戶背景和交易目的，及時發(fā)現(xiàn)和防范潛在風險。
持續(xù)開展員工培訓。網(wǎng)點定期組織反洗錢專題培訓，觀看專家講解反洗錢法律法規(guī)、監(jiān)管要求和實務操作視頻，提升網(wǎng)點全體員工的專業(yè)知識和業(yè)務技能。同時，通過案例分析、模擬演練等方式，增強員工的實戰(zhàn)能力，確保反洗錢工作扎實有效。
加強部門溝通。網(wǎng)點高度重視與部門的溝通與協(xié)作，定期匯報反洗錢工作進展，及時反饋工作中發(fā)現(xiàn)的問題和建議。同時，安排網(wǎng)點重點崗位員工積極參加監(jiān)管部門組織的反洗錢培訓和交流活動，學習先進經(jīng)驗，提升反洗錢工作水平。
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