本網漢中訊（記者 胡文韜）9月8日，漢中市市民白某來到長安銀行漢中分行洋縣支行轉賬30萬元，經辦柜員對客戶轉賬用途進行詢問并查看賬戶交易明細時，發現要求轉賬的資金于半小時前剛入賬，且該筆資金與客戶的日常交易狀況并不匹配，經辦柜員立即將情況報告給了支行會計主管，會計主管仔細核查后判斷該筆資金可能涉詐，便立刻啟動了警銀聯動機制。
反詐中心民警接警后迅速趕到銀行網點，對客戶展開了身份核查與情況盤問。初期，白某還心存僥幸，對資金來源及支取用途含糊其辭，多次編造虛假理由拒不配合核查工作。為突破僵局，民警結合近期典型涉詐案例，科普相關法律法規，明確告知其為詐騙資金“過橋”、提供銀行卡走賬的行為已涉嫌違法，若繼續放任將面臨嚴重法律后果。在法律震懾與政策引導下，白某最終打消僥幸心理，坦白告知：其經熟人介紹下載了一款“扶貧軟件”，即使明知軟件內人員是冒充國家扶貧工作人員實施詐騙，仍受“傭金”誘惑，同意利用本人銀行卡為詐騙團伙轉移資金，此次支取現金正是為完成“資金過橋”環節。民警隨即根據白某供述及該行提供的資金流向信息，快速鎖定并聯系上游轉賬受害人，并同步對涉事賬戶進行管控，至此，功攔截即將被轉移的涉詐資金30萬元。
事后，洋縣打擊治理電信網絡詐騙工作協調機制辦公室發來了表揚信，對該行工作人員展現出的高度責任感和專業素養進行了表揚與感謝，并對該行長期重視反詐工作、扎實開展反詐培訓，始終將群眾的財產安全放在首位的表現進行肯定與鼓勵。
打擊電信網絡詐騙是一項長期而艱巨的任務，需要社會各界的全力參與，長安銀行漢中分行將持續保持高度警惕，不斷提升反詐能力，進一步加強與公安機關的協作配合，在反詐宣傳、線索排查等方面發揮更大作用，為維護金融秩序穩定、保障人民群眾財產安全作出更大貢獻。
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