本網(wǎng)訊（通訊員 蔡劍）隨著轄內(nèi)個(gè)人涉案賬戶數(shù)不斷增加，2025年上半年工行黃岡分行個(gè)人客戶反洗錢盡職調(diào)查任務(wù)達(dá)到6174筆，市州第4。在嚴(yán)峻形勢(shì)下，黃岡分行個(gè)人盡調(diào)任務(wù)按時(shí)完成率99.96%，高于平均水平2.1個(gè)百分點(diǎn)，全省排名第3，較去年提升10個(gè)位次。與此同時(shí)，個(gè)人反洗錢高風(fēng)險(xiǎn)客戶數(shù)1586戶，較年初壓降了368戶。個(gè)人客戶盡職調(diào)查工作持續(xù)向好。
一是增強(qiáng)協(xié)調(diào)，擔(dān)當(dāng)作為。在個(gè)人客戶盡調(diào)任務(wù)高峰期，分行個(gè)金部統(tǒng)籌全員開(kāi)展個(gè)人客戶盡職調(diào)查，確保用調(diào)任務(wù)在限期內(nèi)完成。對(duì)于需要其他地區(qū)先處理之類的特殊任務(wù)，分行內(nèi)控部提前查詢、提前溝通，確保了流程審理通暢。個(gè)金部和內(nèi)控部盡調(diào)崗、審核崗、分類崗協(xié)同合作、主動(dòng)作為、加班加點(diǎn)完成反洗錢工作全流程閉環(huán)。
二是以檢促改，提升質(zhì)效。認(rèn)真分析省行每次的抽檢結(jié)果清單，以檢促改，持續(xù)規(guī)范盡調(diào)流程，優(yōu)化工作方法，提升盡調(diào)質(zhì)效。加強(qiáng)縱向橫向交流學(xué)習(xí)，及時(shí)了解最新的細(xì)則和標(biāo)準(zhǔn)。
三是主動(dòng)學(xué)習(xí)，錘煉技能。個(gè)金、內(nèi)控反洗錢盡調(diào)團(tuán)隊(duì)人員在掌握盡調(diào)規(guī)則、細(xì)則和流程規(guī)范上下功夫，知行合一地提高專業(yè)度和反洗錢技能。今年上半年多次參加總省行線上、線下培訓(xùn)，并與上級(jí)行、軟件中心積極溝通合作中遇到的問(wèn)題，提出相關(guān)建議。反洗錢崗位人員報(bào)考風(fēng)險(xiǎn)序列中級(jí)考試，并通過(guò)了資格考試認(rèn)證。
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