本網(wǎng)渭南訊（記者 李文斌 通訊員 耿爍瀅）為深入貫徹反洗錢(qián)監(jiān)管規(guī)定，增強(qiáng)反洗錢(qián)合規(guī)意識(shí)，近日，農(nóng)發(fā)行渭南市分行舉辦2025年反洗錢(qián)實(shí)務(wù)和關(guān)聯(lián)交易管理培訓(xùn)，培訓(xùn)覆蓋轄內(nèi)各業(yè)務(wù)條線和分支機(jī)構(gòu)從業(yè)人員，通過(guò)系統(tǒng)化學(xué)習(xí)與演示操作，為防范洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)金融安全夯實(shí)基礎(chǔ)。
本次培訓(xùn)聚焦“精準(zhǔn)識(shí)別、規(guī)范操作、風(fēng)險(xiǎn)防控”三大核心，內(nèi)容涵蓋反洗錢(qián)工作形勢(shì)、客戶盡職調(diào)查、大額交易和可疑交易報(bào)告、客戶身份資料及交易記錄保存等反洗錢(qián)核心義務(wù)。柜面人員重點(diǎn)講解系統(tǒng)操作、大額和可疑交易識(shí)別，客戶經(jīng)理重點(diǎn)講解客戶身份識(shí)別技巧、特殊情形盡職調(diào)查，使干部員工對(duì)反洗錢(qián)工作的要求和操作流程得到更為清晰的認(rèn)知，為后續(xù)的反洗錢(qián)工作夯實(shí)基礎(chǔ)。
培訓(xùn)特邀常年法律顧問(wèn)解讀2024年最近修訂的《中華人民共和國(guó)反洗錢(qián)法》《2023年中國(guó)反洗錢(qián)報(bào)告》，以立法背景切入，圍繞目標(biāo)、工作思路、監(jiān)督管理、責(zé)任義務(wù)等多個(gè)維度，傳導(dǎo)國(guó)家及外部監(jiān)管部門(mén)關(guān)于反洗錢(qián)工作的規(guī)定，讓員工直觀理解反洗錢(qián)工作國(guó)際國(guó)內(nèi)面臨的嚴(yán)峻形勢(shì)，以及“為何防”“防什么”“怎么防”。
本次培訓(xùn)不僅是對(duì)員工反洗錢(qián)知識(shí)的學(xué)習(xí)提升，更是對(duì)全行反洗錢(qián)工作的一次全面“體檢”，引導(dǎo)員工認(rèn)識(shí)到前期工作的不足，自警自省。參訓(xùn)人員表示在今后的工作中，將以更高標(biāo)準(zhǔn)、更嚴(yán)要求落實(shí)反洗錢(qián)各項(xiàng)工作，切實(shí)提升反洗錢(qián)履職效能。
反洗錢(qián)是金融機(jī)構(gòu)的“必修課”，更是守護(hù)客戶資金安全的“安全閥”。下一步，農(nóng)發(fā)行渭南市分行將持續(xù)完善反洗錢(qián)培訓(xùn)體系，動(dòng)態(tài)優(yōu)化風(fēng)險(xiǎn)防控流程，以專業(yè)能力踐行社會(huì)責(zé)任，共同構(gòu)筑安全、健康的金融生態(tài)。
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