據印度《商業旗幟報》3日報道，印度執法局當天表示，他們在首都新德里、哈里亞納邦、旁遮普邦和古吉拉特邦等地的19個地點進行了突擊搜查，以調查與中國人有關聯的企業是否洗錢。
根據印度執法局的一份官方聲明，此次搜查發生于2023年12月21日，特別針對的是Shinebay技術印度私人有限公司和MPurse服務私人有限公司，以及其他據稱由中國個人“擁有和控制”的實體。印度執法局聲稱，中國人在印度精心建立了一個金融科技和非銀行實體網絡，并尋求當地專業人士的幫助，如注冊會計師、律師、公司秘書和顧問，通過移動應用程序提供短期貸款，向借款人收取過高的利息。
自2020年中印邊境沖突后，印度當局加強了對有中資背景的企業和投資的審查。日前，印度執法局以所謂“洗錢”為由逮捕了中國智能手機制造商vivo印度分公司的兩名高級員工和一名顧問。不過，后來印度一家法院認定此次逮捕是“非法且無效的”，下令放人。
清華大學國家戰略研究院研究員錢峰說，一個國家的執法部門要求外資企業確保合法經營，這本無可厚非。但事實證明，3年多來，印度當局的做法已經越來越趨于政治化。小米、vivo等中國企業在印度深耕多年，帶動當地稅收和就業以及手機產業的發展。近期針對vivo的調查就是一個案例，印度把司法工具政治化已經可見一斑。這不僅會嚴重影響印度標榜的投資環境，也會影響兩國經貿投資關系，最后受損的還是印度自己。
（來源：環球時報）
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