本網(wǎng)訊 近日，工行廣安城南支行持續(xù)組織網(wǎng)點(diǎn)全體員工學(xué)習(xí)《反洗錢法》《金融機(jī)構(gòu)反洗錢規(guī)定》《人民幣大額和可疑支付報(bào)告管理辦法》等一系列反洗錢法律，為提高金融從業(yè)人員反洗錢工作意識(shí)，規(guī)范和加強(qiáng)反洗錢工作,明確反洗錢義務(wù)和責(zé)任。
強(qiáng)化意識(shí)，加強(qiáng)學(xué)習(xí)。該行利用晨會(huì)、夕會(huì)等形式，提高全員對反洗錢工作重要性的認(rèn)識(shí)，使大家知曉所承擔(dān)的反洗錢義務(wù)、責(zé)任和權(quán)利，充分認(rèn)識(shí)到做好反洗錢工作是防范金融風(fēng)險(xiǎn)、維護(hù)銀行信用的客觀要求,是適應(yīng)國內(nèi)外監(jiān)管環(huán)境的必然選擇，是維護(hù)我行信譽(yù)和形象、建設(shè)最受尊敬銀行的社會(huì)責(zé)任。
嚴(yán)格審查，加強(qiáng)識(shí)別。客戶身份的正確識(shí)別是做好反洗錢工作的基礎(chǔ)，大多數(shù)的洗錢所使用的賬戶，都是由其控制的他人身份證開立的，從而避免犯罪分子本人受到法律的制裁。該行要求客服經(jīng)理在開戶時(shí)就要嚴(yán)格把好第一道關(guān)口，利用身份證核查系統(tǒng)，嚴(yán)格核查客戶開立賬戶的真實(shí)性。
加大宣傳，提升意識(shí)。通過在營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)擺放宣傳折頁，宣傳海報(bào)等方式，來提高客戶的反洗錢防范意識(shí)。宣傳活動(dòng)的開展即可優(yōu)化反洗錢工作的外部環(huán)境，又可提高反洗錢人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和反洗錢意識(shí)，同時(shí)形成全社會(huì)共同參與反洗錢、打擊反洗錢犯罪的良好氛圍。
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