近日，杭州拱墅法院公開開庭審理被告人洪某等12人非法吸收公眾存款案，該12名被告人系“東融合家”非法集資案同案犯。其中三名被告人到庭參加庭審，另九名被告人分別在兩處看守所遠程視頻室參加庭審。
公訴機關指控：2013年3月15日，包某（另案處理）注冊成立東融資產管理有限公司，開展不良資產收購處置業務。在未取得金融許可證的情況下，成立財富管理中心（銷售部），由被告人洪某任部門負責人，帶領被告人王某群、黃某萍等業務員，向社會不特定公眾公開宣傳，以投資不良資產包為由，以簽訂合伙企業投資管理協議的形式，以年收益10%-14%的條件，變相向不特定公眾非法吸收資金。
2015年4月，包某成立杭州東融集團有限公司，將其實際控制的數個公司進行集團化管理。
2015年12月，包某注冊成立杭州凱勝股權投資基金管理有限公司，延續東融資產公司的財富部職能，繼續從事上述吸收資金活動。
被告人洪某任凱勝公司副總裁，繼續負責凱勝公司的日常管理及吸收資金的業務，負責東融集團指令的上傳下達；被告人王某群任副總裁助理，負責協助被告人洪某管理業務員以及匯總、統計投資數據及業務員提成數據；被告人黃某萍為溫州區域業務經理，負責業務員業績考核以及和總公司的交接。
凱勝公司成立后，以公司作為執行管理人與投資人簽訂合伙投資協議，以成立有限合伙企業用于收購銀行不良資產的名義，并由東融集團提供擔保，以年化10%-14%的利率，向社會不特定對象吸收公眾存款。
經初步審計，2012年10月至2018年8月，東融資產管理有限公司及凱勝公司共造成1795人未兌付本金約22.8億余元。
另查明，2014年，包某為吸收更多資金，決定通過互聯網渠道非法吸收不特定公眾資金。2014年9月，包某注冊成立杭州合家互聯網金融服務有限公司，由葉某（另案處理）牽頭，召集被告人曹某偉、盧某劍、朱某洋等人組建線上平臺。
2014年10月，合家公司上線經營“歡樂合家”網貸平臺，在無金融機構許可證的情況下，將東融資產管理公司與其他社會公眾簽訂的合伙企業作為轉讓人，以投資不良資產為由，在平臺上推出理財產品。以年收益率為7%-13%不等，投資期限14天到550天不等的條件，向社會不特定公眾非法吸收資金。
其中，被告人李某、曹某偉、盧某劍、朱某洋、王某1、王某2、王某龍、吳某龍、劉某從2014年9月-2018年8月分別在合家金融公司擔任運營部總監、副總裁、法人代表兼副首席執行官、技術部負責人、技術部副總監、資產管理部負責人、產品經理、運營總監、產品總監、產品部負責人等職務。
經審計（初審意見），合家金融公司至2018年8月產品逾期不能兌付，平臺16437人未兌付本金23.8億余元。
公訴機關認為：被告人洪某等12人伙同他人，非法吸收公眾存款，擾亂金融秩序，數額巨大，應當以非法吸收公眾存款罪共同追究刑事責任。
被害人及被告人家屬約30余人到庭旁聽，截止晚上6時，案件仍在審理中。
